Балашихинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 женщин. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении 19 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также в покушении на данное преступление (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемые разработали преступную схему хищения бюджетных средств.
Злоумышленницы подыскивали женщин, имеющих право на получение материнского капитала, и предлагали им помощь в так называемом обналичивании. Введя владелиц сертификатов в заблуждение относительно законности операции, либо вступая с ними в прямой сговор, обвиняемые оформляли на свое имя нотариальные доверенности.
После используя полученные полномочия, они приобретали на имя держательниц сертификатов малоликвидные земельные участки в отдаленных районах и получали в подконтрольных им микрофинансовых организациях займы, якобы на строительство жилья.
Полученные займы обналичивались и распределялись между участниками схемы, а часть средств передавалась владелицам сертификатов. В дальнейшем в отделение пенсионного фонда в г. Балашиха предоставлялись подложные документы для погашения фиктивных займов за счет средств материнского капитала.
В результате преступных действий обвиняемых государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Балашихинский городской суд Московской области.
