С 2023 по 2025 год четверо жителей Мордовии, занимавшихся незаконной деятельностью, приобрели более ста банковских карт и данных для доступа к их приложениям. Полученные реквизиты они передавали посредникам в Москву, где эти средства использовались для обналичивания.
Сотрудники ФСБ установили, что организованная группа обналичила свыше 5 миллиардов рублей за три года. В состав группы входили молодые люди в возрасте 19-26 лет. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты более 70 сим-карт, 48 мобильных телефонов, банковские карты и специальное оборудование. Двое участников группы арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы.
