В ведомстве назвали причины такого решения:
- QIWI нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России;
- ЦБ за последний год дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций;
- Также банк систематически допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций;
- Установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан;
- При этом QIWI Банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России;
- Информация о проводившихся QIWI Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы, сообщает ТК Zvezdanews.
