Приостановка членства России в ФАТФ и Группе «Эгмонт» на пользу только преступному миру
Российская антиотмывочная система соответствует всем стандартам
В ходе работы Международного центра оценки рисков определены страны, куда преступники выводили деньги, а также банки и контрагенты, проводятся финрасследования
90% финансовых институтов в России законопослушны
Росфинмониторинг и Банк России не допустили в теневой оборот около 320 млрд. рублей
Совместно с правоохранительными органами ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей, возбуждено около 1,5 тыс. уголовных дел, взыскано в бюджет 11 млрд. рублей
Пресечена деятельность 14 финансовых пирамид, возбуждено 380 уголовных дел, наложен арест на 2 млрд рублей
Отказано судами в удовлетворении фиктивных требований на сумму 94 млрд. рублей
На мониторинге находится более 1,5 млн госконтрактов контрактов на сумму около 6,5 трлн рублей
Совместно с ФАС России пресечены незаконные торговые процедуры почти на 30 млрд. рублей. Возбуждено около тысячи уголовных дел. Возмещено в бюджет порядка 190 млрд. рублей
Обналичивание бюджетных денежных средств снизилось на 20%, использование фирм-однодневок – на 10%
Объем мониторинга бюджетных средств в новых регионах – почти 1,7 трлн рублей, предотвращено хищение порядка 14,5 млрд рублей
В рамках исполнения Указа Президента России об обязательной продаже валютной выручки создан «личный кабинет» для работы с экспортерами, определен порядок взаимодействия уполномоченных и экспортеров, утверждена методология мониторинга обязательной продажи валюты
На Международную олимпиаду по финансовой безопасности — 2024 заявились уже 25 стран
Проект «Новое поколение» для финансовых разведчиков объединил уже 7 стран
