Начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков заявил, что более половины клиентов-нерезидентов приходят в российские банки с ложными паспортными данными. Как отметил глава ведомства Юрий Чиханчин, иностранцев, в том числе мигрантов, мошенники используют в качестве дроперов, обналичивающих похищенные деньги. Лишь единицы среди них попадают под суд — большинство остается безнаказанными, сообщает Ассоциация банков России. Сейчас в России разрабатывают реестр нелегальных мигрантов — попавшие в него лица не смогут пользоваться в том числе банковскими услугами.
Согласно данным ЦБ, за прошлый год кредитные организации отразили 34,8 млн попыток украсть средства у граждан. Глава Росфинмониторинга также отметил, что через мигрантов за рубеж утекают огромные суммы «серых» денег. Недобросовестные работодатели рассчитываются с приезжими неофициально, и преступники пользуются этим, сообщает ТК Readovka.
