1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для определения кворума принимаются голоса не заинтересованных членов Совета директоров ПАО «НКХП». Количество не заинтересованных членов Совета директоров ПАО «НКХП» составило 6 (шесть) членов, что соответствует кворуму, установленному Уставом Общества – квалифицированное большинство в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров. Для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам данной повестки дня кворум имеется. Результаты голосования распределились следующим образом: Вопрос № 2 О согласии на совершение сделки, между ПАО «НКХП» и АО «ОЗК» являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей получения согласия на ее совершение Совета директоров Общества на основании пп.36 п. 15.12 ст. 15 Устава Общества. «ЗА» — 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов. Решение принято большинством не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров. Член Совета директоров Общества Кривошеев А.А., являющийся заинтересованным лицом в совершении данной сделки на основании п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», участие в голосовании не принимал. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 2 О согласии на совершение сделки, между ПАО «НКХП» и АО «ОЗК» являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей получения согласия на ее совершение Совета директоров Общества на основании пп.36 п. 15.12 ст. 15 Устава Общества. Решение: Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «НКХП» и АО «ОЗК» являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей получения согласия на ее совершение Совета директоров Общества на основании пп.36 п. 15.12 ст. 15 Устава Общества», на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами сделки: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК») — «Займодавец»; Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») — «Заёмщик». Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке: Иные выгодоприобретатели по сделке, не являющиеся стороной в сделке, отсутствуют. Предмет сделки /Сумма займа: По Договору Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 593 687 745 (Пятьсот девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек (далее – «Сумма займа»), а Заёмщик обязуется возвратить полученную Сумму займа и уплатить начисленные на нее проценты в сроки и в порядке, установленные Договором. Займодавец перечисляет Заёмщику Сумму займа единовременно в полном объеме или частями (далее – «Транш»). Дата погашения займа: 5 лет с даты подписания Сторонами Договора. Цель займа: Реализация мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Ставка процентов по займу: На Сумму займа/Транш проценты начисляются по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) + фиксированная маржа 0,5 % годовых. В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование денежными средствами применяется ко всей непогашенной сумме займа/транша, начиная со дня, следующего за днем вступления изменения ключевой ставки Банка России в силу. Обеспечение обязательств по Договору: Займодавец как при заключении Договора, так и в любой момент в течение срока его действия вправе потребовать, а Заемщик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения письменного требования Займодавца предоставить Займодавцу обеспечение своих обязательств по возврату Суммы займа/Транша и уплате процентов. Обязательства Заемщика по возврату Суммы займа/Транша и уплате процентов могут обеспечиваться следующими способами:  залогом имущества Заемщика либо залогом имущества третьего лица;  поручительством руководителя (единоличного исполнительного органа) Заемщика либо поручительством третьего лица за Заемщика;  независимой гарантией;  иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Определение способа обеспечения исполнения обязательств осуществляется Займодавцем по согласованию с Заемщиком. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Займодавцем оформляется отдельными договорами и в требуемых случаях подлежит регистрации в государственных органах за счет Заемщика. Срок выборки: Заемщик вправе обратиться к Займодавцу с заявкой на перечисление Суммы займа/Транша до «31» мая 2023 года включительно — дата окончания выборки Суммы займа. После указанной даты Займодавец не осуществляет перечисление Заемщику денежных средств в рамках Договора. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Член Совета директоров ПАО «НКХП» Кривошеев А.А. является одновременно членом Совета директоров АО «ОЗК», которое является стороной сделки (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»). АО «ОЗК» является одновременно стороной сделки и контролирующим лицом ПАО «НКХП» (абз. 6 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»), которое является стороной сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2022 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 261 от 28.12.2022 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 29.12.2022г.

Источник: Раскрытие e-disclosure