Должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции.
Банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции (например, от операторов связи — о том, что перед переводом была подозрительная телефонная активность).
Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которая может прийти по любым каналам, не только от правоохранителей.
ТК РИА Новости
