Установлено, что при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму не более 40 тыс. руб., либо на сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 тыс. руб., а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом тех же изделий в розницу на сумму, не превышающую 100 тыс. руб., либо в иностранной валюте на сумму, эквивалентную 100 тыс. руб., идентификация клиента – физического лица, его представителя не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции, возникают подозрения, что такая операция осуществляется в целях легализации преступных доходов).
В остальных случаях в отношении физических лиц устанавливается фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства или места пребывания, ИНН.
Подготовлено прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти
Губернатор Саратовской области: Сегодня по всей стране проходит субботник. В порядок приводят парки и скверы,…
Ливень с грозой и сильным ветром идет в большинстве районов Москвы. Обещанные синоптиками 30% от…
Средства выделены из резервного фонда правительства. Это даст возможность обеспечить работу механизма проектного финансирования инвестпроектов…
Дипломаты провели переговоры с иранским спецназом прямо на захваченном танкере MSC ARIES, принадлежащем компании израильского…
Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Евгению Карасю, Сергею Мазуру, Александру…
С января по март на столичном портале поставщиков проведено более 150 тысяч закупок на сумму…