ЮТУ: В ходе проверок соблюдения валютного законодательства в 2018 году выявлено нарушений на сумму 12,5 млрд рублей

Основной приоритет в работе – нарушения, связанные с репатриацией денежных средств, как одной из высокорисковых зон отмывания доходов. В структуре возбужденных дел об АП количество дел по таким нарушениям (части 4 и 5 статьи 15.25 КоАП России) в абсолютном выражении увеличилось до 52 % и составило 566 дел об АП (в 2017 году – 19 % или 251 дело об АП).

В 2018 году таможенными органами ЮТУ зарегистрировано 86 сообщений о преступлении в части несоблюдения требований о репатриации денежных средств (в 2017 году – 26 сообщений), возбуждено 21 уголовное дело по ст. 193 и 193.1 УК России и 8 уголовных дел по ст.173.1 и 173.2 УК России (в 2017 году – 6 уголовных дел по ст. 193 и 193.1 УК России, по ст.173.1 и 173.2 УК России – не возбуждались).

В рамках обеспечения мер по противодействию незаконным схемам вывода капитала в регионе осуществлялось информационное взаимодействие с налоговыми органами по выявленным фактам отсутствия участников ВЭД по месту регистрации, с правоохранительными органами – по выявленным признакам уголовных преступлений.