Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Цуканова, Андрея Мукина, Ольги Антоновой, Айгуль Шайхутдиновой и Екатерины Духовой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в составе организованной группы, с использованием служебного положения и в особо крупном размере).
Как полагает следствие, по результатам проверки деятельности ПАО «Промсвязьбанк» комиссией Центробанка введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. С 15 декабря 2017 года в названный банк назначена временная администрация.
В связи с этим у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата – председателя правления банка Дмитрия Ананьева – возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения.
С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО «Промсвязьбанк» – вице-президента аппарата правления Цуканова, руководителя блока «финансовые рынки» Иванова, руководителя блока «операционный» Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО «ПромСвязьКапитал» Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего знакомого Сергея Зорина, гражданина Украины Игоря Пидлужного и иных лиц.
С 12 по 15 декабря 2017 года члены преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ПАО «Промсвязьбанк» ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства кредитной организации были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании. В то же время ценные бумаги банку не были переданы.
В результате указанных действий кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Братья Ананьевы, Зорин, Пидлужный, Иванов и Плиев скрылись от органа предварительного следствия, они объявлены в международный розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Обстановка по состоянию на 16.00 11 мая 2024 года от ТК Рыбарь К середине второго…
Лифт многоэтажки в Москве зажал руку 10-летней школьницы и проехал так три этажа. Девочка осталась…
Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента, произошедшего с несовершеннолетними на западе Москвы. По предварительной информации, несколько…
24 мая на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета в рамках XXXVII Собиновского…
Как следует из Указа «О структуре федеральных органов исполнительной власти», подписанного сегодня Президентом России, российский…
Начинается период появления в воздухе пыльцы растения-аллергена, что становится причиной таких симптомов, как: насморк; заложенность…