Оставлен в силе приговор владельцу АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеславу Платону

Оставлен без изменения заочный приговор по уголовному делу о неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации на сумму более 126 млрд

Ранее Тверским районным судом Москвы заочно осужден Вячеслав Платон. Он признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В июле 2023 года Платон приговорен заочно к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, в доход государства конфискованы денежные средства, ювелирные изделия и автомобиль, фактическим владельцем которых является осужденный.

Обвинительное заключение было утверждено в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Уголовное дело было рассмотрено в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ, поскольку Платон находится в международном розыске.

В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и городе Кишиневе Республики Молдова фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создал преступное сообщество.

С июня 2013 года по май 2014 года участники преступного сообщества совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в преступное сообщество, на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.

Ранее Александр Коркин и остальные соучастники преступного сообщества были осуждены, в отношении Плахотнюка, который в настоящее время находится в международном розыске, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Приговор был обжалован стороной защиты, однако по результатам апелляционного производства судебная коллегия Московского городского суда, согласившись с доводами представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации, приговор суда оставила без изменений.