Росфинмониторинг: Вступили в силу поправки в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»

Сегодня вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения касаются применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (далее – Перечни).

Росфинмониторинг будет уведомлять о включении организации или физического лица в Перечни, а также об исключении указанных лиц из Перечней, не позднее четырех часов с момента размещения информации о данных решениях в Интернете на официальных сайтах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН.
 
Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества должны быть приняты не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о включении лиц в Перечни.
 
Кроме того, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязаны информировать Росфинмониторинг о принятых мерах по замораживанию (блокированию).

Росфинмониторинг напоминает, что в этой связи субъектам статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ следует привести в соответствие правила внутреннего контроля не позднее 30.12.2022.