Проект федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц) (далее – законопроект) внесён Росфинмониторингом.
Статьёй 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» определён перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Законопроектом предлагается дополнить этот перечень операциями по получению наличных денежных средств с использованием платёжных карт иностранных банков. При этом предусматривается, что перечень иностранных государств, операции по платёжным картам которых будут подлежать обязательному контролю, будет определять Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платёжные карты иностранных государств (территорий) в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.
Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о таких подлежащих обязательному контролю операциях позволит проводить анализ финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 6 июня 2018 года.
