Цель законопроекта – приведение российского законодательства в соответствие с международными правовыми нормами в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
Совет Безопасности ООН в резолюции 1540 (2004 год) постановил, что все государства обязаны принять законы, запрещающие предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать и применять ядерное оружие и средства его доставки, особенно в террористических целях.
Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) новой статьёй 75 «Меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Новой статьёй предусматриваются: замораживание (блокирование) денежных средств или другого имущества лиц, включённых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; обязательный контроль операций с денежными средствами или другим имуществом таких организаций и физических лиц; обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или другим имуществом, приостанавливать операцию на срок пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг.
В соответствии с законопроектом порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и его доведение до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или другим имуществом, будет устанавливаться Правительством России. Организации и физические лица будут включаться в этот перечень на основании составляемых Советом Безопасности ООН перечней организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 октября 2017 года.
