Один из участников группы, используя персональные данные, счета и банковские карты, оформленные на знакомых, не осведомленных о незаконной деятельности фигуранта, на протяжении нескольких месяцев, посредством осуществления транзакций легализовал денежные средства на сумму около 300 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.174.1 УК РФ.
