Само обналичивание денежных средств — это попытка скрыть от налогового органа информацию о доходах и расходах юридического лица, так как налоговые выплаты зависят от оборота денежных средств вашей организации.
За создание юридического лица «однодневки», лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность по ст. 171 УК РФ.
Также незаконные действия связанные с «отмыванием» денежных средств, полученных преступным путем могут быть квалифицированы по ст. 174 УК РФ. Санкцией указанной статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
