Через эти организации производилось обналичивание неучтённых в обороте денежных средств – «черного нала» и извлекался доход в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в течение шести лет через 30 фиктивных организаций, созданных группой, были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 млрд рублей с более чем 3500 контрагентами. Следственные действия проводились как на территории Чувашской Республики, так и за ее пределами, опрошено свыше 500 человек, собрано 50 томов уголовного дела. К уголовной ответственности по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч.2. ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (ч.2 ст.173.1) и неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.187) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч.2 ст. 174.1) организованной преступной группой, привлекаются 10 обвиняемых. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности.
Материалы дела после утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики направлены в Ленинский районный суд г. Чебоксары, сообщает МВД РФ.
