Сотрудники Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте во взаимодействии с представителями Управления ФСБ России по Забайкальскому краю, Читинской таможни при координации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры пресекли деятельность преступного сообщества, которое специализировалось на контрабанде древесины за рубеж.
По предварительным данным, криминальную организацию в 2008 году создал гражданин одного из государств Восточной Азии – бизнесмен, проживающий в Чите. Распределив роли среди соучастников, он сформировал четыре структурных подразделения сообщества по территориально-функциональному принципу. Одно из них – так называемый офис – работало в краевой столице под непосредственным руководством лидера и занималось подготовкой документов, создающих видимость законного экспорта пиломатериалов за границу. Соучастники подавали заявки в уполномоченные организации, получали заключения и карантинные сертификаты, договаривались о железнодорожных поставках товара и выполняли другие организационные функции.
Три других подразделения были созданы в Сретенском, Карымском и Хилокском районах Забайкальского края. В их задачи входили прием, переработка, хранение и отгрузка криминально заготовленной древесины хвойных пород.
Следствие предполагает, что злоумышленники переправляли пиломатериалы из России в сопредельную страну, предоставляя сотрудникам таможни декларации с заведомо недостоверными сведениями о товаре. Правоохранители выявили шесть фактов контрабанды товара на сумму почти 690 млн рублей.
В целях конспирации и для придания видимости законности деятельности преступного сообщества соучастники по указанию лидера зарегистрировали подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей двух подконтрольных фирм.
По версии следствия, путем незаконного возмещения НДС из бюджета Российской Федерации участники сообщества похитили свыше 5 млн рублей, совершив более 20 фактов мошенничества. Также полицейские установили, что они занимались отмыванием денежных средств, полученных в результате незаконных поставок лесоматериалов за рубеж. Извлеченный доход превысил 15 млн рублей.
Следователем Следственного отдела Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 226.1, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 174.1, частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Все предполагаемые участники и лидер преступного сообщества задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе обысков у одного из них обнаружены и изъяты три единицы огнестрельного оружия, более 400 патронов различного калибра, а также их составные элементы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Лидер преступной организации заключен под стражу. В отношении двух участников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов и возможных соучастников.
